zprostředkování velkoobchodu

Abychom pro Vás mohli zprostředkovat velkoobchodní prodej drahých kovů, musíte splňovat nejpřísnější standardy pro obchod s drahými kovy.

Formulář pro prověření dodavatele zlata:

1. Identifikace dodavatele

• Oficiální obchodní jméno společnosti:
• Právní struktura společnosti (např. s.r.o., a.s., LLC):
• Sídlo a registrační číslo společnosti:
• Povolení a licence pro obchodování se zlatem a cennými kovy:
• Doba působení na trhu s drahými kovy:

2. Původ zlata

• Můžete poskytnout dokumentaci o původu zlata (např. těžební zdroj, rafinérie)?
• Jakým způsobem je zlato těženo, zpracováno a rafinováno?
• Kdo jsou hlavní subdodavatelé?
• Máte potvrzení o původu zlata od certifikačních orgánů?
• Jak zajišťujete, že zlato pochází z legálních a etických zdrojů?
• Máte potvrzení o čistotě zlata od nezávislých auditů?

3. Kontrola dodavatelského řetězce

• Kdo je vaším přímým dodavatelem zlata?
• Jakým způsobem ověřujete a sledujete dodavatelský řetězec (např. audity, certifikace)?
• Jak provádíte due diligence proces na dodavatele a subdodavatele?
• Jak zajišťujete, že zlato nepochází z konfliktových oblastí (např. podle OECD standardů)?

4. AML a KYC (Know Your Customer) postupy

• Jaké máte procesy pro identifikaci a verifikaci klientů (KYC)?
• Jak sledujete transakce kvůli prevenci praní špinavých peněz nebo financování terorismu?
• Jaké máte interní politiky a školení pro zaměstnance v oblasti AML?

5. Certifikace a standardy

• Má vaše zlato certifikaci LBMA nebo jiné uznávané autority?
• Můžete poskytnout certifikáty o shodě s mezinárodními standardy čistého původu zlata?
• Jaký je váš proces pro získání LBMA certifikace pro obchodované zlato?

6. Záznamy a dokumentace

• Můžete poskytnout záznamy o transakcích a pohybu zlata (faktury, smlouvy, přepravní doklady)?
• Jak dlouho uchováváte záznamy o původu a transakcích zlata?
• Jak sledujete a archivujete důkazy o původu a autenticitě zlata?

7. Závazky k transparentnosti

• Jaké máte politiky týkající se transparentnosti obchodních operací?
• Jak zajistíte dostupnost informací o původu zlata pro audity nebo kontroly?

8. Historie a reputace

• Má vaše společnost nějaké právní problémy týkající se původu zlata?
• Jaké má vaše společnost hodnocení a pověst na trhu?
• Máte doporučení od uznávaných institucí nebo partnerů?
• Jaká opatření přijímáte k prevenci podvodů a nelegálního obchodování s kovy?

9. Finanční stabilita a pojištění

• Můžete poskytnout finanční výkazy za poslední roky?
• Máte pojištění pokrývající ztrátu nebo krádež zlata během přepravy a skladování?
• Jaké jsou vaše platební podmínky a záruky pro klienty?

10. Fyzické skladování a bezpečnost

• Kde a jak je zlato skladováno před prodejem?
• Máte bezpečnostní certifikace nebo pojištění skladovacích prostor?
• Jaké bezpečnostní protokoly máte pro přepravu zlata?
• Spolupracujete s ověřenými bezpečnostními firmami při přepravě a skladování zlata?

11. Ekologická a sociální odpovědnost

• Jak minimalizujete ekologický dopad těžby a rafinace zlata?
• Spolupracujete s organizacemi pro udržitelnou těžbu zlata (např. Fairmined, Fairtrade Gold)?
• Jaké standardy dodržujete v oblasti pracovních podmínek a lidských práv u dodavatelů?

12. Zákaznický servis a podpora

• Jaké jsou vaše podmínky pro reklamace a vrácení zlata?
• Jaké garance poskytujete na kvalitu a pravost zlata?
• Jaké máte možnosti podpory zákazníků v případě sporů nebo reklamací?

13. Technologie a inovace

• Používáte speciální technologie pro ověřování pravosti zlata (např. spektrometrická analýza, blockchain)?
• Jak inovujete své procesy pro vyšší transparentnost a efektivitu obchodování se zlatem?
• Máte digitální řešení pro sledování zásob a transakcí se zlatem?

14. Mezinárodní obchod a cla

• Jaké jsou vaše standardní postupy pro export a import zlata?
• Máte zkušenosti s dodávkami zlata do zahraničí?
• Jak řešíte celní a daňové povinnosti při mezinárodním obchodě?
• Spolupracujete s mezinárodními finančními institucemi pro usnadnění plateb a převodů?